Apuestas Deportivas: Blanqueo de dinero

El sector de las apuestas deportivas ha sido óptimo hasta el momento para acciones ilegales como son el blanqueo de dinero. Sin embargo una de las empresas más importantes de este sector, Bwin, ha dado el primer paso para acabar con esta actividad al implantar un software S/Monitor de Cellent Finance Solutions AG.

Esta medida se corresponde con la tercera Directiva de la Unión Europea contra el Blanqueo de Dinero, y de esta forma, Bwin se convierte en una de las primeras empresas de apuestas deportivas en adecuarse a una norma referente a los datos de control de los clientes con intención de observar un "terrorismo sospechoso".

 

Con este nuevo software, la empresa austriaca se hace eco de los principios "conoce a tu cliente" que ya se estaban aplicando en algunos casinos y compañías de apuestas. Al parecer se trata de una solución efectiva contra el terrorismo financiero y los incumplimientos de embargo. S/Monior dispone de procedimientos automatizados para comparar diariamente los datos de los clientes frente a las listas de embargos de la Unión Europea, el Departamento de los Estados Unidos así como otras autoridades. Listas que enumeran a aquellas personas sospechosas de actividades terroristas o sujetas a sanciones financieras.